2. Lập tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội để lừa đảo: Lợi dụng nhu cầu gần Tết có nhiều người ở nước ngoài muốn gửi tiền về cho gia đình, các đối tượng đã nhắm vào tài khoản mạng xã hội của các du học sinh, người đang sống ở nước ngoài, lập tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội đó rồi nhắn tin cho gia đình, bạn bè hoặc người thân ở Việt Nam nhờ chuyển tiền giúp, đưa ra hứa hẹn mức phí dịch vụ “hoa hồng” rất cao. Bên cạnh đó, để tăng thêm lòng tin, trong nhiều trường hợp các đối tượng còn sử dụng công nghệ deepfake để tạo video giả mạo người thân để lừa đảo…

3. Kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo: Các đối tượng mời chào, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch ảo do đối tượng thiết lập, cam kết sẽ hưởng lợi nhuận cao khi tham gia hệ thống. Các đối tượng thường quảng bá, đánh bóng tên tuổi bằng cách đăng tin, bài trên mạng xã hội, tổ chức các buổi hội thảo, gặp mặt offline, tự nhận là chuyên gia đầu tư, người truyền cảm hứng, người dẫn đường, … để lừa đảo, kêu gọi đầu tư vào hệ thống do chúng thiết lập. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng sẽ can thiệp vào các giao dịch, điều chỉnh thắng thua hoặc báo lỗi, ngừng hoạt động (sập sàn) để chiếm đoạt tiền của người tham gia.

4. Lừa đảo bán vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ: Đối tượng lừa đảo lập các trang web hoặc các fanpage giả mạo, quảng cáo về các gói combo tua du lịch, vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ, ưu đãi với số lượng có hạn trong các dịp lễ, Tết. Đáng chú ý, các đối tượng còn nhận là nhân viên của các hãng hàng không hoặc giả mạo là đại lý ủy quyền của các hãng nên có các ưu đãi chiết khấu cao, mức giá hấp dẫn khiến nhiều người mắc bẫy. Để tạo lòng tin, các đối tượng đồng phạm giả làm khách đặt mua vé, bình luận trên các bài quảng cáo và chỉnh sửa hình ảnh các giao dịch thành công. Khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ.

5. Cài đặt ứng dụng giả mạo: Đối tượng tự xưng là cán bộ công an địa phương gọi điện thoại đến vận động người dân cập nhập thông tin còn thiếu qua cổng dịch vụ công, thông tin căn cước. Đối tượng gửi đường link truy cập website có giao diện giả mạo cổng dịch vụ công để tải ứng dụng di động về điện thoại. Ứng dụng giả mảo sử dụng các mã độc để nhắm đến các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android. Ứng dụng giả mạo có quyền truy cập nhạy cảm trên điện thoại như: bộ động của thiết bị, thu thập tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP và truy cập trái phép thiết bị từ xa để chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, đối tượng có thể giả mạo là cán bộ thuế, Ngân hàng, Viễn thông… để thực hiện thủ đoạn tương tự.

6. Lừa đảo qua hình thức quảng cáo, giới thiệu việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập: Thời gian cận Tết, lợi dụng nhu cầu của người dân muốn kiếm thêm thu nhập chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Các đối tượng lừa đảo đăng tải rầm rộ các quảng cáo, tìm kiếm lao động thời vụ (như cắt mác quần áo, gấp phong bao lì xì, bình luận sản phẩm, đánh máy tài liệu…) với hứa hẹn sẽ được nhận tiền công vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, việc làm nhẹ nhàng tại nhà, không phải đầu tư vốn… Sau khi chuyển khoản đặt cọc cho bên tuyển dụng thì các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

7. Giả mạo nhân viên giao hàng (shipper): Các đối tượng lừa đảo sẽ gọi điện thoại cho người dân tự xưng là nhân viên giao hàng, thông báo có đơn cần giao và yêu cầu chuyển khoản để thanh toán COD - hình thức thanh toán khi nhận hàng. Sau khi người dùng chuyển khoản thành công, đối tượng sẽ thông báo do nhầm lẫn nên số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên shipper, khi chuyển tiền vào đó trung tâm sẽ kích hoạt gói cước hội viên, mỗi tháng tự động bị trừ khoảng một vài triệu đồng từ tài khoản. Lúc này, đối tượng gửi cho nạn nhân đường dẫn đến trang facebook và số điện thoại giả mạo trung tâm vận chuyển để liên hệ hủy đăng ký hội viên. Khi bấm đường link giả mạo và nhập các thông tin cá nhân theo hướng dẫn của đối tượng lừa đảo, người dùng có nguy cơ bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

8. Mua hàng trực tuyến với giá rẻ: Các đối tượng đăng tin bán ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, đồ tiêu dùng... trên các trang mạng xã hội Facebook,  alo... Để mua được hàng, đối tượng yêu cầu phải đặt cọc trước và chuyển tiền vào số tài khoản do chúng chỉ định. Sau khi nhận được tiền đặt cọc, đối tượng không giao hàng, khóa trang mạng và cắt đứt mọi liên lạc với người bị hại. 

9. Vay tiền trực tuyến: Đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, đăng quảng cáo cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục nhanh chóng. Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả về việc vay tiền rồi yêu cầu người vay nộp trước nhiều khoản tiền như phí mở hồ sơ, phí bảo hiểm, vào số tài khoản chỉ định để được giải ngân. Sau khi chuyển tiền xong, người vay không nhận được tiền giải ngân và không liên lạc được với đối tượng.

Để phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đặc biệt lừa đảo trên không gian mạng Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ đề nghị Nhân dân:

- Đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng điện thoại cố định, người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại; không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân, lai lịch của người đó.

- Thận trọng trước những thông tin trên mạng về việc khuyến mãi, trúng thưởng, nhận quà… trong các dịp lễ, Tết, đặc biệt với những hướng dẫn để được nhận quà, phòng ngừa phát hiện các hành vi giả mạo để lừa đảo.

- Cảnh giác với các lời mời tham gia kiếm tiền trên mạng, đầu tư tài chính, tiền ảo, cho vay tiền qua mạng thủ tục nhanh, lãi suất thấp… để tránh sa vào các cạm bẫy lừa đảo. Bảo vệ các thông tin cá nhân; kiểm tra, cập nhật và sử dụng các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội… tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt phục vụ hoạt động lừa đảo.

- Kiểm tra kỹ trước các lời đề nghị trên mạng xã hội của người thân khi đề nghị vay tiền, chuyển tiền để phòng ngừa các hoạt động giả mạo.

- Người dân khi mua hàng qua mạng cần sàng lọc, kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo, rao bán về hàng hóa, danh tính của người bán hàng, lựa chọn địa chỉ uy tín, hình thức thanh toán minh bạch. Không nên chuyển tiền cọc mua hàng khi không rõ thông tin, danh tính, địa chỉ của người bán.

- Tuyệt đối không được mua, bán, cho mượn các giấy tờ tùy thân (như: thẻ CCCD, thẻ căn cước…), tài khoản cá nhân, các loại thẻ tín dụng do ngân hàng cấp, phát hoặc chuyển, nộp tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai.

- Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bản thân trên mạng xã hội Facebook, để các đối tượng lợi dụng những thông tin này để đưa ra những chiêu trò nhằm chiếm được tình cảm của phụ nữ (nhất là những phụ nữ nhẹ dạ cả tin có hoàn cảnh éo le, sống độc thân...).

- Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Công an nơi gần nhất để kịp thời có biện pháp giải quyết./.